İSTANBUL'DA SOK DOLANDIRICILIK OPERASYONU
İstanbul'da "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı dernek üzerinden büyük bir dolandırıcılık operasyonu ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, derneğin banka hesaplarına 37 milyon 323 bin 21 TL aktarılırken, bu paranın büyük bir kısmı şahsi hesaplara transfer edilmiş. Kozmetik firmaları üzerinden de gerçekleştirilen para aklama girişimleri tespit edildi. Sokak köpeklerinin bakımı için kurulan barınaklardan bir vurgun örgütüne dönüşen bu yapı, emniyet güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu deşifre oldu.
DERNEK YÖNETİCİLERİNDEN MİLYONLUK HESAP OYUNLARI
İstanbul'un Silivri İlçesi'nde bir vatandaşın, Emniyet birimlerine yaptığı ihbar üzerine "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin faaliyetleri mercek altına alındı. İhbarcı, dernek yöneticilerinden M.Y.'nin veterinerlik hizmetleri dışında kalan süreçler için nakit talep ettiğini ve yüksek miktarda faturalar düzenlemesini istediğini beyan etti. Bu gelişme, çeşitli suistimallerin izini sürmeye başlayan ekiplerin harekete geçmesine yol açtı.
İHBARLAR VE OPERASYONLAR GERÇEĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI
1 Ağustos'ta gerçekleştirilen bir operasyonla, dernek yöneticisi M.Y. ve görevlisi A.M.H., gözaltına alındı. Dernek merkezindeki aramalar sırasında kayda geçmemiş 230 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., mahkemece tutuklanırken A.M.H., şartlı olarak serbest bırakıldı.
MASAK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKAN ŞOK DETAYLAR
MASAK'ın hazırladığı raporda, söz konusu derneğin 2021 ve 2024 yılları arasında toplamda 37 milyon 323 bin 21 TL'lik bağış topladığı belirtildi. Bu meblağın 30 milyon TL'sinin dernek başkanı ve yöneticilerinin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
AKLAMA GİRİŞİMLERİ VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER
Belirli miktarlarda dernekten çekilen paraların İstanbul'da bir kozmetik firması üzerinden sıkıntısız gözükecek şekilde harcama ve faturalar ile aklama girişiminde bulunulduğu saptandı. Olayla bağlantılı olduğu ifade edilen kozmetik firması sahibi dahil toplamda beş şüpheli şahıs, eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası adli merciler tarafından soruşturmanın devam ettiği ve derneğin faaliyetlerine dair geniş çaplı incelemenin sürdüğü bilgisi verildi.